Приложение 21

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9
1.4. ОГРН эмитента	1026605225514
1.5. ИНН эмитента	6600000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.passage.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

20 мая 2009 года; г. Екатеринбург, пер. Банковский, 3/ пер. Театральный, 4 (здание «ЦУМа», 5 этаж).

2.3. Кворум общего собрания:

57007 голосов, что составляет 98,09 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание совета директоров ОАО «ЦУМ».

Избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Заводовский Игорь Вениаминович 56979

2. Погребинский Константин Феликсович 56979

3. Сарапульцев Дмитрий Владимирович 57014

4. Комарова Светлана Николаевна 57058

5. Патрушев Михаил Анатольевич 57005

2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».

Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Ворожцова Алена Александровна.

2. Фадина Ольга Владимировна.

3. Гаврикова Марина Валерьевна.

«за» - 57007, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Утверждение аудитора ОАО «ЦУМ».

Утвердить аудитором ОАО «ЦУМ» ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы».

«за» - 57007, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2008 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2008 год.

«за» - 57007, «против» - 0, «воздержался» - 0.

5. О дивидендах за 2008 год.

Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

«за» - 56993, «против» - 14, «воздержался» - 0.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 80161 от 19.10.2007 г.

одобрить дополнительное соглашение № 6 от 12.05.2009 г. к Кредитному договору № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80202 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), открытым акционерным обществом «Центральный Универмаг (пассаж)» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

1.1. Процентная ставка за пользование кредитом – переменная, величина которой определяется в зависимости квартальных кредитовых оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации площадей Объектов коммерческой недвижимости (торговый центр «ЦУМ» по пер.Банковский, д.3, / пер.Театральный, д.4 в г. Екатеринбурге, торговый центр «Пассаж» по ул. Вайнера, д. 9/пер.Театральный, д.6/ пер.Банковский, д.2 в г. Екатеринбурге, линия магазинов по улицам 8 Марта – Малышева – пер. Банковский в г. Екатеринбурге, складская база по ул. Завокзальная, 31 в г. Екатеринбурге), поступившей на счета ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е» (в соответствии с Приложением № 1 к Кредитному договору) в Сбербанке России ОАО и его филиалах за предыдущий календарный квартал, в соответствии со следующей таблицей:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

1.2. Плата за досрочный возврат кредита: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату, указанную в п. 2.10. Кредитного договора (включительно), по которую имеется не погашенная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Плата взимается в случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора или уведомления Кредитора менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты досрочного погашения кредита (или его части).

Плата за досрочный возврат кредита вносится ОАО «ЦУМ» одновременно с платежом по досрочному погашению задолженности по Кредитному договору.

1.3. ОАО «ЦУМ» обязано обеспечить, начиная с 2-го квартала 2009 года, отражение в официальной бухгалтерской отчетности предприятия положительных значений чистой прибыли (форма № 2, строка 190), выручки получаемой предприятием (форма № 2, строка 010) не менее 36 млн. руб. в квартал, сумм поступающих по договорам займа связанных компаний и/или физических лиц не менее 54 млн. руб. в квартал (необходимых для погашения процентов и суммы основного долга по кредиту в квартал) с предоставлением договора займа связанных компаний и/или физических лиц на общую сумму не менее 378 млн. руб., срок начала погашения которых выходит за дату погашения кредита.

«за» - 56979, «против» - 28, «воздержался» - 0.

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 80362 от 11.12.2007 г., дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 80361 от 21.12.2007 г., дополнительного соглашения № 3 к Договору залога ценных бумаг № 80435 от 22.09.2008 г.

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору ипотеки № 80362 от 11.12.2007 г., дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 80361 от 21.12.2007 г., дополнительное соглашение № 3 к Договору залога ценных бумаг № 80435 от 22.09.2008 г. на следующих условиях Кредитного договора № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80202 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), открытым акционерным обществом «Центральный Универмаг (пассаж)» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор):

1.1. Процентная ставка за пользование кредитом – переменная, величина которой определяется в зависимости квартальных кредитовых оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации площадей Объектов коммерческой недвижимости (торговый центр «ЦУМ» по пер.Банковский, д.3, / пер.Театральный, д.4 в г. Екатеринбурге, торговый центр «Пассаж» по ул. Вайнера, д. 9/пер.Театральный, д.6/ пер.Банковский, д.2 в г. Екатеринбурге, линия магазинов по улицам 8 Марта – Малышева – пер. Банковский в г. Екатеринбурге, складская база по ул. Завокзальная, 31 в г. Екатеринбурге), поступившей на счета ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е» (в соответствии с Перечнем расчетных и текущих валютных счетов ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е») в Сбербанке России ОАО и его филиалах за предыдущий календарный квартал, в соответствии со следующей таблицей:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежемесячно «25» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «15» октября 2010 года.

«за» - 56979, «против» - 28, «воздержался» - 0.

8. О наделении полномочиями генерального директора ОАО «ЦУМ» представлять интересы ОАО «ЦУМ» в качестве акционера ЗАО «ЦУМ-Инвест» при проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦУМ-Инвест» 21 мая 2009 года.

Наделить генерального директора ОАО «ЦУМ» полномочиями представлять интересы ОАО «ЦУМ» в качестве акционера ЗАО «ЦУМ-Инвест» при проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦУМ-Инвест» 21 мая 2009 года и голосовать от имени ОАО «ЦУМ» по вопросам повестки дня следующим образом:

1. Избрать ревизором ЗАО «ЦУМ-Инвест» Ворожцову Алену Александровну - «за».

2. Утвердить аудитором ЗАО «ЦУМ-Инвест» ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» - «за».

3. Утвердить годовой отчет ЗАО «ЦУМ-Инвест», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЦУМ-Инвест» - «за».

4. Дивиденды за 2008 года не выплачивать – «за».

5. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80203 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), закрытым акционерным обществом «ЦУМ-Инвест» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

Плата за досрочный возврат кредита вносится ЗАО «ЦУМ-Инвест» одновременно с платежом по досрочному погашению задолженности по Кредитному договору.

1.3. ЗАО «ЦУМ-Инвест» обязано обеспечить:

1.3.1. Предоставление в залог Кредитору объекта недвижимости (складская база) – отдельно стоящее здание (литер А), складское назначение, общей площадью 2 344,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31., залоговой стоимостью 23 400 000 (двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей.

1.3.2. Предоставление в залог Кредитору объекта недвижимости (складская база) – отдельно стоящее здание с пристроями (литер ББ1), складское назначение, общей площадью 2 558,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31., принадлежащих ЗАО «ЦУМ-Инвест» на праве собственности, залоговой стоимостью 25 875 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

1.3.3. Предоставление в залог Кредитору объекта недвижимости (складская база) – отдельно стоящее здание (литер В), складское назначение, общей площадью 235,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31, принадлежащих ЗАО «ЦУМ-Инвест» на праве собственности, залоговой стоимостью 1 297 500 (Один миллион двести девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

1.3.4. Предоставление в залог Кредитору земельного участка, кадастровый номер 66:41:0205008:0011, общей площадью 9338 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31 принадлежащих ЗАО «ЦУМ-Инвест» на праве собственности, залоговой стоимостью 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

1.4. ЗАО «ЦУМ-Инвест» обязано обеспечить страхование в пользу Кредитора имущества, передаваемого в залог в соответствии с п.п. 6.2.4.27 - 6.2.4.30 Кредитного договора, на сумму не менее залоговой стоимости от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отобранными по итогам тендера, проведенного Кредитором, на участие в страховании залогового имущества.

При страховании имущества залогодатель должен предварительно согласовать с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, возможность продления срока действия договора страхования.

По истечении срока действия договора страхования Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, ранее осуществлявшую страхование имущества.

При продлении договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования, дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора страхования (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заключать (обеспечить заключение) соглашения между залогодателем, Кредитором, и страховой компанией о перечислении страхового возмещения по Предмету залога только на погашение обеспеченной залогом застрахованного имущества задолженности по Договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора страхования предоставить Кредитору копии соответствующего договора страхования (если такой имеется) и/или страхового полиса (если такой имеется), заверенные подписью руководителя и печатью залогодателя.

1.5. ЗАО «ЦУМ-Инвест» обязано перечислять денежные средства, поступившие в результате заключения договоров купли-продажи или иных договоров, в соответствии с которыми происходит отчуждение площадей Объекта или прав на них, указанных в п.п. 6.2.4.27 - 6.2.4.30 Кредитного договора, в счет досрочного погашения задолженности по кредиту в размере, не меньшем залоговой стоимости отчуждаемых площадей Объекта или прав на них, установленной в договорах залога, заключенных в соответствии с п.п. 6.2.4.27 - 6.2.4.30 Кредитного договора.

1.6. ЗАО «ЦУМ-Инвест» обязано застраховать объекты, передаваемые в залог Кредитору в соответствии с п.п. 6.2.4.27 - 6.2.4.30 Кредитного договора, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после заключения договоров ипотеки, от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

- «за».

6. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору ипотеки № 80361 от 11.12.2007 г., дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 80360 от 21.12.2007 г., дополнительное соглашение № 3 к Договору залога ценных бумаг № 80404 от 07.06.2008 г., дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущественных прав № 80465 от 20.11.2008 г. на следующих условиях Кредитного договора № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80203 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), закрытым акционерным обществом «ЦУМ-Инвест» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор):

1.1. Процентная ставка за пользование кредитом – переменная, величина которой определяется в зависимости квартальных кредитовых оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации площадей Объектов коммерческой недвижимости (торговый центр «ЦУМ» по пер.Банковский, д.3, / пер.Театральный, д.4 в г. Екатеринбурге, торговый центр «Пассаж» по ул. Вайнера, д. 9/пер.Театральный, д.6/ пер.Банковский, д.2 в г. Екатеринбурге, линия магазинов по улицам 8 Марта – Малышева – пер. Банковский в г. Екатеринбурге, складская база по ул. Завокзальная, 31 в г. Екатеринбурге), поступившей на счета ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е» (в соответствии с Перечнем расчетных и текущих валютных счетов ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е») в Сбербанке России ОАО и его филиалах за предыдущий календарный квартал, в соответствии со следующей таблицей:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

- «за».

7. Одобрить договор ипотеки № 80481 от 12.05.2009 г. между закрытым акционерным обществом «ЦУМ-Инвест» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) следующих объектов недвижимости:

– отдельно-стоящее здание, складское назначение, литер А, кадастровый номер 66:41:0:0:1\8544\А\21, общей площадью 2 344,6 кв.м кв. м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31, залоговой стоимостью 23 400 000 (двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей;

– отдельно-стоящее здание с пристроями, складское назначение, литер ББ1 кадастровый номер 66:41:0:0:1\8544\Б\21, общей площадью 2 558,8 кв.м кв. м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31, залоговой стоимостью 25 875 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей;

– отдельно-стоящее строение, складское назначение, литер В кадастровый номер 66:41:0:0:1\8544\В\21, общей площадью 235,7 кв. м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31, залоговой стоимостью 1 297 500 (Один миллион двести девяносто семь тысяч пятьсот) рублей;

- земельный участок площадью 9338 кв. м., кадастровый номер 66:41:0205008:0011, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 31, в соответствии с Кадастровым планом земельного участка и Планом границ земельного участка, являющихся неотъемлемой частью договора ипотеки № 80481 от 12.05.2009 г. (Приложение № 1), залоговой стоимостью 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей,

заключенный в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Центральный Универмаг (пассаж)» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), возникших на основании Договора о переводе долга № 80202, заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), открытым акционерным обществом «Центральный Универмаг (пассаж)» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» «07» июня 2008 г., по Кредитному договору №80161 от 19 октября 2007 года, а также в обеспечение исполнения обязательств закрытого акционерного общества «ЦУМ-Инвест» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), возникших на основании Договора о переводе долга № 80203, заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), закрытым акционерным обществом «ЦУМ-Инвест» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» «07» июня 2008 г., по Кредитному договору №80161 от 19 октября 2007 года, на условиях Кредитного договора № 80161 от 19.10.2007 г.

«за» - 56979, «против» - 28, «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Заводовский Игорь Вениаминович.

2. Погребинский Константин Феликсович.

3. Сарапульцев Дмитрий Владимирович.

4. Комарова Светлана Николаевна.

5. Патрушев Михаил Анатольевич.

2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Ворожцова Алена Александровна.

2. Фадина Ольга Владимировна.

3. Гаврикова Марина Валерьевна.

3. Утвердить аудитором ОАО «ЦУМ» ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы».

4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2008 год.

5. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

6. Одобрить дополнительное соглашение № 6 от 12.05.2009 г. к Кредитному договору № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80202 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), открытым акционерным обществом «Центральный Универмаг (пассаж)» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

7. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к Договору ипотеки № 80362 от 11.12.2007 г., дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 80361 от 21.12.2007 г., дополнительное соглашение № 3 к Договору залога ценных бумаг № 80435 от 22.09.2008 г. на следующих условиях Кредитного договора № 80161 от 19.10.2007 г. с учетом Договора о переводе долга № 80202 от 07.06.2008 г., заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), открытым акционерным обществом «Центральный Универмаг (пассаж)» и обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – Кредитный договор):

1.1. Процентная ставка за пользование кредитом – переменная, величина которой определяется в зависимости квартальных кредитовых оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации площадей Объектов коммерческой недвижимости (торговый центр «ЦУМ» по пер.Банковский, д.3, / пер.Театральный, д.4 в г. Екатеринбурге, торговый центр «Пассаж» по ул. Вайнера, д. 9/пер.Театральный, д.6/ пер.Банковский, д.2 в г. Екатеринбурге, линия магазинов по улицам 8 Марта – Малышева – пер. Банковский в г. Екатеринбурге, складская база по ул. Завокзальная, 31 в г. Екатеринбурге), поступившей на счета ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е» (в соответствии с Перечнем расчетных и текущих валютных счетов ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е») в Сбербанке России ОАО и его филиалах за предыдущий календарный квартал, в соответствии со следующей таблицей:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

8. Наделить генерального директора ОАО «ЦУМ» полномочиями представлять интересы ОАО «ЦУМ» в качестве акционера ЗАО «ЦУМ-Инвест» при проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ЦУМ-Инвест» 21 мая 2009 года и голосовать от имени ОАО «ЦУМ» по вопросам повестки дня следующим образом:

1. Избрать ревизором ЗАО «ЦУМ-Инвест» Ворожцову Алену Александровну - «за».

2. Утвердить аудитором ЗАО «ЦУМ-Инвест» ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» - «за».

4. Дивиденды за 2008 года не выплачивать – «за».

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

1.3. ЗАО «ЦУМ-Инвест» обязано обеспечить:

При продлении договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

- «за».

1.1. Процентная ставка за пользование кредитом – переменная, величина которой определяется в зависимости квартальных кредитовых оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации площадей Объектов коммерческой недвижимости (торговый центр «ЦУМ» по пер.Банковский, д.3, / пер.Театральный, д.4 в г. Екатеринбурге, торговый центр «Пассаж» по ул. Вайнера, д. 9/пер.Театральный, д.6/ пер.Банковский, д.2 в г. Екатеринбурге, линия магазинов по улицам 8 Марта – Малышева – пер. Банковский в г. Екатеринбурге, складская база по ул. Завокзальная, 31 в г. Екатеринбурге), поступившей на счета ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е» (в соответствии с Перечнем расчетных и текущих валютных счетов ОАО «ЦУМ», ЗАО «ЦУМ-Инвест», ООО «Форсаж-ЕК», ООО «Гран-2008», ООО «Карат», ООО «Гала-Интер», ООО «Грина», ООО «Интера», ООО «Фораком», ООО «Маркет-Е») в Сбербанке России ОАО и его филиалах за предыдущий календарный квартал, в соответствии со следующей таблицей:

Величина выручки от эксплуатации площадей Объектов, поступившей на счета у Кредитора (его филиалов)

Величина процентной ставки

(% годовых)

100%

Менее 100%

- «за».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

21 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								К.Ф. Погребинский
							(подпись)
3.2. Дата “	26	”	мая	20	09	г.	М.П.