Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Центральный
Универмаг (пассаж)"
Код эмитента:
за 4 квартал 2009 г
Место
нахождения эмитента: 620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор Дата: 1 февраля 2010 г. |
____________ К.Ф.
Погребинский |
|
Главный бухгалтер Дата: 1 февраля 2010 г. |
____________ В.А.
Бузмаков |
|
Контактное лицо: Зеленникова Ольга Владимировна, юрист Телефон: (343) 365-8230 Факс: (343) 365-8230 Адрес электронной почты: o.zelennikova@m73.ru Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.passage.ru |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Заводовский Игорь Вениаминович (председатель) |
1969 |
|
Погребинский Константин Феликсович |
1969 |
|
Сарапульцев Дмитрий Владимирович |
1970 |
|
Комарова Светлана Николаевна |
1970 |
|
Патрушев Михаил Анатольевич |
1978 |
Единоличный исполнительный орган эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Погребинский Константин Феликсович |
1969 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Уральский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31В
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810316000125511
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
ИНН: 7702000406
БИК: 046577965
Номер счета: 40702810600630000353
Корр. счет: 30101810400000000965
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральский Банк Реконструкции и Развития"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УБРиР"
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95
ИНН: 6608008004
БИК: 046577795
Номер счета: 40702810463010000386
Корр. счет: 30101810900000000795
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк" филиал "Екатеринбургский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк" филиал "Екатеринбургский"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург , ул. 8 марта, 10\ Малышева, 42А
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810738000000010
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк" филиал "Екатеринбургский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк" филиал "Екатеринбургский"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 10\Малышева, 42А
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702840938000000000
Корр. счет: 30101810100000000964
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Уральский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31В
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 45207810516000080202
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: ссудный
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АУДИТ И ФИНАНСЫ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "АУДИТ И ФИНАНСЫ"
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург. ул. Карла Маркса, 50
ИНН: 6658083166
ОГРН: 1026605389854
Телефон: (343) 262-5075
Факс: (343) 262-6871
Адрес электронной почты: af@medialt.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000481
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольчиков переулок 2 корп. 8
Сведения о членстве аудитора в
коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор не состоит в коллегиях, ассоциациях или иных
профессиональных объединениях (организациях)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
|
Год |
|
2007 |
|
2008 |
|
|
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора может быть выдвинута акционерами
(акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих
акций общества
Аудитор утверджается общим собранием акционеров общества
Указывается информация о работах,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские задания аудитором не выполнялись
Описывается порядок определения
размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, исходя
из объема работ
Размер вознаграждения за 2007 год - 55 000 рублей, за 2008 год - 55 000 рублей
Расчеты за оказанные услуги произведены в установленные договором сроки
Приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРА ОТСУТСТВУЮТ. ВОЗНАГРАЖДНИЕ АУДИТОРУ ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ , ИСХОДЯ ИЗ ОБЬЕМА РАБОТ И СОСТАВИЛО ЗА 2007г- 55тыс.руб. , ЗА 2008г -55тыс.руб. РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ АУДИТА ПРОИЗВЕДЕНЫ В СРОКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОВ.
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
Иных подписей нет
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
Исполнение эмитентом обязательств
по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается
исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций,
а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации выпуска облигаций
|
Наименование обязательства |
Наименование кредитора (займодавца) |
Сумма основного долга |
Валюта |
Срок кредита (займа) / срок погашения |
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|
КРЕДИТ |
УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ |
709 000 000 |
RUR |
15.10.2010 |
НЕТ |
|
ЗАЙМ |
ООО СТРОЙКОМПЛЕКТ |
330 020 000 |
RUR |
01.01.2029 |
НЕТ |
|
ЗАЙМ |
ООО ИНВЕСТТОРГСТРОЙ |
284 062 820 |
RUR |
01.01.2029 |
НЕТ |
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области
управления рисками:
Снижение покупательской способности населения
Отсутствуют
Изменение процентных ставок по кредитам банков в сторону повышения
Изменение налогового законодательства в сторону увеличения налоговой нагрузки
Отсутствуют
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦУМ"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации уазанных знаков: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 362483, приоритет товарного знака 18 июля 2007 года
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 12
Дата государственной регистрации: 12.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинский территориальный отдел Управления государственной регистрации г. Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605225514
Дата регистрации: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга
Срок существования эмитента с
даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной
регистрации - 16 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания
и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Эмитент зарегистрирован 12.01.1994 г. Ленинским
территориальным отделом Управления государственной регистрации г.
Екатеринбурга.
Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.
Основными видами деятельности Эмитента являются:
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- рекламная деятельность.
Место нахождения: 620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
Адрес для направления корреспонденции
620075 Россия, Екатеринбург, Гоголя 25 корп. А
Телефон: (343) 365-82-30
Факс: (343) 365-82-30
Адрес электронной почты: info@m73.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.passage.ru
6600000010
Эмитент не имеет филиалов и представительств
|
Коды ОКВЭД |
|
52.12 |
|
50.20.1 |
|
51.44.1 |
|
51.44.2 |
|
51.44.4 |
|
51.45.2 |
|
51.47.37 |
|
52.11.1 |
|
52.11.2 |
|
52.33.1 |
|
52.48.22 |
|
55.51 |
|
60.24.3 |
|
70.20.2 |
|
74.40 |
|
74.84 |
|
80.10.1 |
|
85.12 |
|
52.33.2 |
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
Основные рынки, на которых
эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность по сдаче в аренду торговых
площадей индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
Факторы, которые могут негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение покупательской способности населения
Эмитент лицензий не имеет
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
В 2009 - 2010 годах планируется реконструкция зданий торговых центров "ЦУМ", "Пассаж"
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Место нахождения
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
ИНН: 6671256717
ОГРН: 1086671005409
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЦУМ" в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 3 890 000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 956
Описание основного вида
деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Погребинский Константин Феликсович |
1969 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
Не указывается в отчете за 4 квартал
ОТСУТСТВУЮТ
Общая оценка результатов деятельности эмитента- удовлетворительная, тенденции развития соответствуют общему развитию отрасли. Улучшение финансовых показателей.
Снижение
покупательской способности в связи с мировым экономическим кризисом, недостаток
денежных средств.
В 2010 - 2011 годах влияние указанных факторов на результаты работы предприятия
должно ослабнуть.
Конкурентами
эмитента являются торговые центры города Екатеринбурга.
Важный фактор конкурентоспособности эмитента - расположение в центральной части
города.
Полное описание структуры органов
управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Общее собрание акционеров. Компетенция:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров. Компетенция:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 13 статьи 17 настоящего устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров общества в соответствии с положениями главы III настоящего устава и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение
которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора
общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1
статьи 10 настоящего устава);
19) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом, Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Генеральный директор. Компетенция:
1) вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров
общества,
2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества,
Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.passage.ru
ФИО: Заводовский Игорь Вениаминович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
01.02.2005 |
наст.вр. |
ООО "Малышева-73" |
директор |
|
11.03.2005 |
наст.вр. |
ООО "ГАЛАНТ-ИНВЕСТ" |
директор |
|
30.03.2004 |
наст.вр. |
ООО "Компания Гамма-Инвест" |
директор |
|
25.07.2002 |
наст.вр. |
ООО "РеалИнвест 3000" |
директор |
|
30.04.2004 |
30.05.2007 |
ООО "ИЛЕНД" |
директор |
|
29.10.2003 |
19.08.2009 |
ООО "Свободный полет" |
директор |
|
08.02.2007 |
наст.вр. |
ООО "Адели" |
директор |
|
05.08.2002 |
наст.вр. |
ООО "Компания ГрандСервис-Ек" |
директор |
|
19.01.2005 |
09.08.2005 |
ООО "Бизнес-класс" |
директор |
|
15.03.2007 |
наст.вр. |
ООО "Таурус" |
директор |
|
26.11.2001 |
наст.вр. |
ООО ТК "ПИВИЭМ" |
президент |
|
21.02.2006 |
наст.вр. |
ООО "Город-Инвест" |
директор |
|
24.04.2009 |
наст.вр. |
ЗАО "Инвестиционная компания Сириус" |
генеральный директор |
|
13.06.2006 |
наст.вр. |
ООО "Инвестторгстрой" |
директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Погребинский Константин Феликсович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
17.08.2004 |
наст.вр. |
ООО "Компания Дельта-Инвест" |
директор |
|
08.02.2007 |
наст.вр. |
ООО "Стройтранскомплекс" |
директор |
|
04.09.2007 |
наст.вр. |
ООО "Интерстеп" |
директор |
|
24.03.2008 |
наст.вр. |
ООО "Топаз" |
директор |
|
30.04.2004 |
наст.вр. |
ООО "Сити-Трейд" |
директор |
|
18.01.2005 |
17.10.2005 |
ООО "Авеню" |
директор |
|
09.08.2005 |
наст.вр. |
ООО "Бизнес-класс" |
директор |
|
29.08.2008 |
наст.вр. |
ООО "ИнВЕК" |
директор |
|
15.03.2007 |
наст.вр. |
ООО "ГрадСтрой" |
директор |
|
30.04.2009 |
наст.вр. |
ООО "Компания СтройАльянс" |
директор |
|
21.01.2008 |
наст.вр. |
ЗАО "ЦУМ-Инвест" |
генеральный директор |
|
18.12.2007 |
наст.вр. |
ОАО "ЦУМ" |
генеральный директор |
|
25.03.2004 |
наст.вр. |
ООО "МАСТЕР-СТ" |
директор |
|
08.02.2007 |
наст.вр. |
ООО "Триумф" |
директор |
|
|
|
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сарапульцев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комарова Светлана Николаевна
Год рождения: 1970
Образование:
Средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
25.07.2005 |
наст.вр. |
ООО "Лазурит" |
директор |
|
19.08.2009 |
11.09.2009 |
ООО "Свободный полет" |
директор |
|
11.06.2009 |
наст.вр. |
ООО "СтройСервис-Ек" |
директор |
|
11.05.2004 |
наст.вр. |
ООО "Изумрудный город" |
директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Патрушев Михаил Анатольевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
17.11.2003 |
наст.вр. |
ООО "Маркет-Инвест" |
директор |
|
17.11.2003 |
наст.вр. |
ООО "Дизайнстрой" |
директор |
|
15.02.2006 |
наст.вр. |
ООО "Парнас" |
директор |
|
17.10.2005 |
наст.вр. |
ООО "Авеню" |
директор |
|
21.09.2005 |
наст.вр. |
ООО "Компания РегионИнвест" |
директор |
|
18.08.2005 |
наст.вр |
ООО "Русские бани" |
директор |
|
21.08.2003 |
11.06.2009 |
ООО "СтройСервис-Ек" |
директор |
|
21.01.2008 |
наст.вр. |
ООО "Альбион" |
директор |
|
21.01.2008 |
наст.вр. |
ООО "Салют" |
директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Погребинский Константин Феликсович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
17.08.2004 |
наст.вр. |
ООО "Компания Дельта-Инвест" |
директор |
|
08.02.2007 |
наст.вр. |
ООО "Стройтранскомплекс" |
директор |
|
04.09.2007 |
наст.вр. |
ООО "Интерстеп" |
директор |
|
24.03.2008 |
наст.вр. |
ООО "Топаз" |
директор |
|
30.04.2004 |
наст.вр. |
ООО "Сити-Трейд" |
директор |
|
18.01.2005 |
17.10.2005 |
ООО "Авеню" |
директор |
|
09.08.2005 |
наст.вр. |
ООО "Бизнес-класс" |
директор |
|
29.08.2008 |
наст.вр. |
ООО "ИнВЕК" |
директор |
|
15.03.2007 |
наст.вр. |
ООО "ГрадСтрой" |
директор |
|
30.04.2009 |
наст.вр. |
ООО "Компания СтройАльянс" |
директор |
|
21.01.2008 |
наст.вр. |
ЗАО "ЦУМ-Инвест" |
генеральный директор |
|
18.12.2007 |
наст.вр. |
ОАО "ЦУМ" |
генеральный директор |
|
25.03.2004 |
наст.вр. |
ООО "МАСТЕР-СТ" |
директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
|
Вознаграждение, руб. |
|
|
Заработная плата, руб. |
|
|
Премии, руб. |
|
|
Комиссионные, руб. |
|
|
Льготы, руб. |
|
|
Компенсации расходов, руб. |
|
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
|
Иное, руб. |
|
|
ИТОГО, руб. |
|
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, премий, комиссионных, предоставление
льгот и (или) компенсации расходов не предусмотрена
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Приводится полное описание
структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия. Компетенция:
1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и об убытках общества;
2. Анализ финансового состояния общества, выявление резервов улучшения
финансового состояния общества и выработка рекомендаций для органов управления
общества;
3. Организация и осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности общества, в частности
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации общества, связанной с осуществлением обществом
финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации, настоящему уставу и иным документам
общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за расходованием денежных средств общества в соответствии с бюджетом
общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных
фондов общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по
акциям общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности общества.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Фадина Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ворожцова Алена Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей
в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврикова Марина Валерьевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
|
Вознаграждение, руб. |
|
|
Заработная плата, руб. |
|
|
Премии, руб. |
|
|
Комиссионные, руб. |
|
|
Льготы, руб. |
|
|
Компенсации расходов, руб. |
|
|
Иные имущественные представления, руб. |
|
|
Иное, руб. |
|
|
ИТОГО, руб. |
|
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, премий, комиссионных, предоставление
льгот, компенсация расходов не предусмотрена
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Не указывается в отчете за 4 квартал
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 93
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Место нахождения
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
ИНН: 6671256717
ОГРН: 1086671005409
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 956
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ""ЦУМ"
Место нахождения
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
ИНН: 6600000010
ОГРН: 1026605225514
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 24.97
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 24.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Триумф"
Место нахождения
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 13
ИНН: 6671216979
ОГРН: 1076671008017
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75.03
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.88
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.59
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.45
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.41
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.37
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.27
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
|
Наименование показателя |
Общее количество |
Общий объем в денежном выражении, руб. |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента |
1 |
650 589 808 |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента |
1 |
650 589 808 |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) |
|
|
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента |
|
|
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 30.12.2009
Предмет сделки и иные
существенные условия сделки:
Предмет сделки: открытое акционерное общество
"Центральный Универмаг (пассаж)" (Продавец) передало в собственность
общества с ограниченной ответственностью "Триумф" (Покупатель)
принадлежащие ему ценные бумаги, а общество с ограниченной ответственностью
"Триумф" обязалось уплатить открытому акционерному обществу
"Центральный Универмаг (пассаж)" стоимость указанных ценных бумаг и
принять их в собственность.
Реквизиты ценных бумаг:
эмитент ценных бумаг – закрытое акционерное общество «ЦУМ-Инвест»;
вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг – 1-01-09453-К;
номинал акции – 1 рубль;
количество ценных бумаг - 7 393 066 (семь миллионов триста девяносто
три тысячи шестьдесят шесть) штук.
Цена сделки 650 589 808,00 (шестьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек.
Стороны сделки: Продавец: открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"; Покупатель: общество с ограниченной ответственностью "Триумф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Погребинский Константин Феликсович
Основание (основания), по
которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Погребинский Константин Феликсович одновременно является
генеральным директором открытого акционерного общества "Центральный
Универмаг (пассаж)" и директором общества с ограниченной ответственностью
"Триумф".
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 650 589 808
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57.98
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)" передало обществу с ограниченной ответственностью "Триумф" ценные бумаги в момент подписания Договора купли-продажи ценных бумаг (30.12.2009 г.). Оплата ценных бумаг должна быть произведена обществом с огрниченной ответственностью "Триумф" в срок до 01 декабря 2010 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Центральный Универмаг (пассаж)"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.12.2009
Дата составления протокола: 30.12.2009
Номер протокола: без номера
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 650 589 808
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Не указывается в данном отчетном квартале
Изменения в учетную политику эмитента не вносились
Не указывается в данном отчетном квартале
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 11 366 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 450 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание кафе, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 7
Причина изменения: Приобретение
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 1 500 000
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 500 000
Сведения о любых приобретениях
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Приобретен объект недвижимости - здание кафе, расположенное
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 7, стоимостью 1 500 000 рублей
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 58 115
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 58 115
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Изменений размера УК за данный период не было
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала Эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 905.75
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных
средств:
Данные средства не использовались
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Центральный Универмаг (пассаж)"
Порядок уведомления акционеров
(участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом, либо вручено под роспись, либо опубликовано в газете
"Вечерний Екатеринбург"
Лица (органы), которые вправе
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно поступить не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого
решения.
Порядок определения даты
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом ОАО «ЦУМ» годовое общее собрание
акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за отчётным финансовым годом. Дату проведения собрания определяет и
утверждает совет директоров ОАО «ЦУМ».
Дата проведения внеочередного общего собрания определяется и утверждается
советом директоров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания
сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата,
не позднее трех дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться
с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры или их полномочные представители вправе
ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми для подготовки и
проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой для подготовки
и проведения собрания, определяется и утверждается решением совета директоров с
указанием ответственного лица, времени и места, где можно ознакомиться с
указанными материалами.
Порядок оглашения (доведения до
сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
путем направления каждому лицу заказным письмом, вручения под роспись, либо
опутем публикования в газете "Вечерний Екатеринбург".
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦУМ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУМ-Инвест"
Место нахождения
620085 Россия, Екатеринбург, Ляпустина 6 оф. 11
ИНН: 6671256717
ОГРН: 1086671005409
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.97
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 3 890 000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 956
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.12.2009
Вид и предмет сделки:
Договор купли продажи ценных бумаг.
Предмет сделки: открытое акционерное общество "Центральный Универмаг
(пассаж)" (Продавец) передало в собственность общества с ограниченной
ответственностью "Триумф" (Покупатель) принадлежащие ему ценные
бумаги, а общество с ограниченной ответственностью "Триумф" обязалось
уплатить открытому акционерному обществу "Центральный Универмаг (пассаж)"
стоимость указанных ценных бумаг и принять их в собственность.
Реквизиты ценных бумаг:
эмитент ценных бумаг – закрытое акционерное общество «ЦУМ-Инвест»;
вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг – 1-01-09453-К;
номинал акции – 1 рубль;
количество ценных бумаг - 7 393 066 (семь миллионов триста девяносто
три тысячи шестьдесят шесть) штук.
Содержание сделки, в том числе
гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг
(пассаж)" (Продавец) передало в собственность общества с ограниченной
ответственностью "Триумф" (Покупатель) принадлежащие ему ценные бумаги,
а общество с ограниченной ответственностью "Триумф" обязалось
уплатить открытому акционерному обществу "Центральный Универмаг
(пассаж)" стоимость указанных ценных бумаг и принять их в собственность.
Сделка направлена на приобретение обществом с ограниченной ответственностью
"Триумф" права собственности на ценные бумаги и, соответственно,
преращение права собственности на данные ценные бумаги у открытого акционерного
общества "Центральный Универмаг (пассаж)".
Продавец обязался передать ценные бумаги Покупателю в момент подписания
договора купли-продажи ценных бумаг путем оформления на имя Покупателя
передаточного распоряжения и внесения в
реестр акционеров открытого акционерного общества "Центральный Универмаг
(пассаж)" изменений на основании передаточного распоряжения.
Покупатель обязался принять и оплатить ценные бумаги.
Срок исполнения обязательств по сделке: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)" передало обществу с ограниченной ответственностью "Триумф" ценные бумаги в момент подписания Договора купли-продажи ценных бумаг (30.12.2009 г.). Оплата ценных бумаг должна быть произведена обществом с огрниченной ответственностью "Триумф" в срок до 01 декабря 2010 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"; Покупатель: общество с ограниченной ответственностью "Триумф"; Выгодоприобретатель: Погребинский Константин Феликсович
Размер сделки в денежном выражении: 650 589 808
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.98
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 122 137 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Центральный Универмаг (пассаж)"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.12.2009
Дата составления протокола: 30.12.2009
Номер протокола: без номера
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 115
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
07.04.1994 |
62-1п-655 |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру -
ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на
получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВРК"
Место нахождения: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, 28
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 21.02.2009
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
Среди акционеров эмитента отсутствуют нерезиденты - владельцы ценных бумаг эмитента
Доходы отсутствуют
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
Отсутствуют
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками